Una pareja de abogados de Toronto que vivió una vida de viviendas multimillonarias y alta moda está bajo investigación por fraude, la posesión de los ingresos del crimen y el lavado de los ingresos del crimen, después de que más de $ 7 millones del dinero de sus clientes fueron robados y canalizados en muchas de esas compras de lujo.
En la primera señal pública de que la policía está tomando medidas concretas para investigar a los abogados Singa Bui y el cartel de Nicholas, los oficiales ejecutaron una orden de allanamiento en la casa del centro de la pareja en diciembre y llevaron cientos de productos de diseñadores en una camioneta de cubo.
Una lista de artículos que la policía incautó, presentada en la corte a principios de este año y obtenida por CBC News, incluye 58 pares de zapatos Manolo Blahnik, 52 artículos de ropa de la etiqueta del diseñador Alexander McQueen, 16 pares de calzado Christian Louboutin, lazos y otros accesorios de Hermes y más de 20 accesorios y pares de zapatos de Chanel.
La propia investigación de CBC sugiere que los 1,153 artículos en la lista podrían variar en valor de $ 150 para que las sandalias potencialmente más de $ 10,000 para un mono de Oscar de la Renta, y pueden valer más de un millón de dólares.
Bui, un abogado de bienes raíces y socio gerente de Cartel & Bui LLP, tiene ya admitido En una declaración jurada del Tribunal Civil de que comenzó a robar dinero de los clientes de la cuenta de fideicomiso de la empresa desde 2014.
Ella dijo que inicialmente tomó cantidades más pequeñas “para llegar a fin de mes”, pero finalmente malversó a decenas de miles de dólares a la vez para financiar “vacaciones lujosas”, comidas finas, matrícula de la escuela privada para sus hijos y “muebles elegantes y arte caro”.
Ella dijo en la declaración jurada que tenía una compulsión de compras “como mecanismo de afrontamiento para otros factores estresantes en mi vida, incluida mi familia y mi práctica”.
Debido a que su declaración se vio obligada por la orden de un juez, no se puede usar en su contra para apoyar un enjuiciamiento penal.
Cartel, que se centró en las acciones de clase y los litigios, niega fuertemente tener alguna mano en la apropiación indebida de los fondos de los clientes, y ha culpado repetidamente a su esposa, quien, según él, las finanzas de su empresa y su hogar.
“No hay posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad, de que esté implicado en esto”, dijo Cartel a CBC News esta semana. Dijo que la policía no cuestionó ni siquiera lo contactó.
La policía alega que la pareja estaba “viviendo mucho más allá de sus posibilidades”
En su solicitud para obtener la orden de allanamiento de la casa de la pareja, el escuadrón de fraude de la policía de Toronto dijo que debía confiscar los artículos de lujo porque los registros de tarjetas de crédito y bancos supuestamente mostraron que fueron pagados con fondos robados de los clientes del bufete de abogados, y por lo tanto, los artículos podían ser evidencia de lavado y posesión de los ingresos obtenidos por el crimen obtenidos por el crimen.
“Registros financieros preliminares para Nicholas Cartel, Singa Bui y Cartel & Bui LLP …. Indique que Singa Bui y/o Nicholas Cartel habían estado viviendo mucho más allá de sus medios, incluidos los gastos mucho más allá de lo que podría estar respaldado por sus ingresos legales en la corte en la corte en la corte.
“Cuando se le preguntó o se enfrenta sobre la aparente fracaso de la empresa en desembolsar fondos de manera apropiada, Singa Bui y/o Nicholas Cartel engañó repetidamente y deliberadamente a sus clientes (y a otras personas) sobre lo que realmente había ocurrido en sus fondos”.
Anthony Ingarra, quien junto con familiares y amigos perdió $ 410,000 cuando Cartel & Bui LLP no pudo transferirles las ganancias de algunos préstamos hipotecarios privados que habían hecho, le dijo a CBC que el valor de los productos de lujo incautados por la policía es “solo una salpicadura en la sartén por lo que realmente se debe a las víctimas”.
La policía y otros registros judiciales ponen esa cifra al norte de $ 7 millones.
La familia y los amigos de Ingarra se encuentran entre las 20 personas que contactaron a la policía entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 para presentar denuncias penales, de acuerdo con los registros de la orden de allanamiento. Él y su familia y amigos también demandaron a Bui, Cartel y su firma y tienen un juicio predeterminado Por $ 459,000 contra BUI.
Otras víctimas han obtenido juicios judiciales de incumplimiento contra Cartel y el bufete de abogados con un total de casi $ 5 millones.
La mayoría de las víctimas eran compradores de viviendas o vendedores que usaron a BUI como su abogado para cerrar la venta y manejar la transferencia de dinero.
El caso ha subrayado La forma en que cualquier persona que compre o venda una casa, generalmente la transacción más cara de la vida de una persona, puede ser vulnerable al fraude por parte de los mismos abogados requeridos por el estatuto en algunas provincias para manejar la transacción, con escasas garantías de cualquier protección.
“Me enferma el estómago”, dijo Ingarra, quien es un agente hipotecario registrado, la semana pasada. “Literalmente estás robando y aprovechando a las personas inocentes que confían en ti en una transacción simple, pero una de las más grandes de sus vidas”.
Cargos disciplinarios de la sociedad de la ley
Ambos abogados han sido provisionalmente suspendido por la Sociedad de Derecho de Ontario desde abril de 2024 en espera de su investigación de su conducta.
En el caso de Bui, el LSO luego presentó un aviso disciplinario contra ella en marzo alegando 13 casos de apropiación indebida de los fondos del cliente y un cargo de no actuar con integridad y no alentar el respeto por la administración de justicia.
El último recuento se deriva de Bui que se encuentra en desacato a la corte y posteriormente encarcelado durante 20 días por ignorar múltiples órdenes de un juez en los casos civiles para entregar registros y responder preguntas sobre lo que había hecho con el dinero malversado.
Aún no se han presentado ninguna acción disciplinaria contra Cartel, quien le dijo a CBC esta semana que presionará para restablecer su licencia legal y la sociedad de derecho Hallazgos preliminares contra él despedido.
Él también fue encontrado en desacato al tribunal en el mismo caso el otoño pasado y encarcelado durante 30 días, pero dice que planea apelar eso también, citando registros que obtuvo desde entonces que afirma que demuestra que no hizo nada malo.
En general, el castigo presuntivo de la Sociedad de la Ley de Ontario por un abogado que apropia mal el dinero del cliente es deshacerlos, como un decisión disciplinaria reciente anotado.
