La policía de Montreal dice que arrestó a seis sospechosos en relación con dos esquemas de fraude que se cree generaron casi un millón de dólares en pérdidas para las víctimas, y están instando a la gente a estar atenta a las señales de que alguien podría estar apuntándolos.
La policía dice que cree que los sospechosos robaron dinero de unas 50 víctimas.
En un comunicado emitido el miércoles, la policía afirma haber realizado siete redadas en Montreal, así como en Sainte-Julie y Carignan, dos municipios situados en la región de Montérégie. Las seis personas arrestadas son cinco hombres de entre 19 y 33 años y una mujer de 22 años.
La policía dice que ambos esquemas implican hacerse pasar por alguien que trabaja en un banco.
En un caso, un representante de un banco falso llama a una víctima para decirle que se acababa de realizar una transacción fraudulenta en su cuenta en una provincia separada. Luego, el estafador le dice a la víctima que corte su tarjeta bancaria por la mitad, sin dañar el chip, y que coloque los pedazos de la tarjeta bancaria en un sobre.
Luego se le pide a la víctima que proporcione su número de identificación personal y se le da un código de referencia falso para que lo escriba en el sobre. La policía dice que se enviaría a una conocida empresa de reparto, que no tiene nada que ver con el plan, para recoger el sobre y entregárselo a los sospechosos.
En el segundo esquema, el estafador llamaría a las víctimas y les diría que necesitaban transferir rápidamente su dinero a una nueva cuenta en el mismo banco. Luego, el estafador convence a la víctima para que inicie sesión en su cuenta bancaria en línea y la guía a través del proceso de apertura de una nueva. La víctima transfiere su dinero a una nueva cuenta, el estafador obtiene el número de confirmación de la transferencia y se apodera de los fondos.
La policía dice que se encontraron tres armas de fuego durante las redadas del miércoles. También dicen que el mes pasado se llevaron a cabo otras dos redadas.
Se esperaba que cuatro de los sospechosos comparecieran ante el tribunal el miércoles. Los demás fueron puestos en libertad y se les prometió que comparecerían ante el tribunal en una fecha posterior. Según la policía, es probable que haya más arrestos en relación con esta investigación y están pidiendo a cualquier persona que tenga información que llame al 911 o a la estación de policía local.
Claudiu Popa dice que los esfuerzos por engañar a los clientes bancarios desprevenidos para que entreguen dinero van mucho más allá de decir las palabras correctas por teléfono.
Consejos para evitar el fraude
En su comunicado, la policía también compartió consejos para evitar ser víctima de un plan similar:
- No asuma que un banco lo está llamando basándose en el identificador de llamadas porque los estafadores usan aplicaciones para mostrar los nombres de las instituciones financieras cuando llaman.
- Dígale a la persona que lo llamó que le devolverá la llamada y que nunca le brindará información personal por teléfono.
- No sucumbas a su presión.
- Explique lo que le pasó a un familiar o a un ser querido en quien confíe antes de comprometerse a hacer algo.
- En caso de duda, comuníquese con su institución financiera, ya sea en persona o por teléfono, o comuníquese con la comisaría de policía local.
- Si es una emergencia, llame al 911.
