OAKLAND – Un hombre de Brentwood de 53 años que tergiversó su negocio de distribución de marihuana como una organización sin fines de lucro para obtener $300,000 en fondos de ayuda por COVID-19 fue sentenciado el jueves a poco más de tres años de prisión federal, según los fiscales.
Thanh Duy Nguyen se declaró previamente culpable de dos cargos de fraude electrónico, dijo la Fiscalía Federal en un comunicado de prensa.
Nguyen dirigió y fue el único oficial de T&A Distribution, un plan de tráfico interestatal de marihuana sin licencia con casas de cultivo en todo el Área de la Bahía, según los fiscales.
Los fiscales dijeron que Nguyen utilizó el negocio para obtener dos préstamos por desastre para daños económicos de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus autorizó a la SBA a otorgar préstamos EIDL a pequeñas empresas que experimentan una perturbación financiera sustancial debido a la pandemia de COVID-19.
Nguyen presentó la primera solicitud de préstamo en abril de 2020 y la segunda en junio de 2020. En ambas, certificó que no estaba involucrado en ninguna actividad ilegal a pesar de que sabía que su negocio de distribución de marihuana era ilegal según la ley federal, según los fiscales. También supuestamente mintió sobre los ingresos brutos, el costo de operaciones y el número de empleados de T&A Distribution.
En la primera solicitud, Nguyen afirmó que T&A Distribution era una organización sin fines de lucro en el negocio de “antigüedades/coleccionables”, y en la segunda, tergiversó a T&A Distribution como una organización sin fines de lucro en el negocio de “servicios diversos”, dijeron los fiscales.
Nguyen finalmente recibió alrededor de 300.000 dólares en fondos del EIDL, que utilizó en gran medida para su negocio de distribución de marihuana y para juegos de azar, según los fiscales.
Además de una pena de prisión de 37 meses, a Nguyen se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar 300.000 dólares en restitución, dijeron los fiscales. Nguyen comenzará a cumplir su condena el 28 de febrero.
