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El ‘mercado ilícito en línea más grande’ de todos los tiempos está creciendo a un ritmo alarmante, según un informe

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El ‘mercado ilícito en línea más grande’ de todos los tiempos está creciendo a un ritmo alarmante, según un informe
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Agregar un servicio de comunicación interno conocido como “ChatMe”, un intercambio de criptomonedas (Huione Crypto) y una moneda estable respaldada por dólares estadounidenses (“USDH”) sugiere que Huione Guarantee busca convertirse en una plataforma verdaderamente autosuficiente y de servicio completo. . El sitio web del USDH, dicen los investigadores de Elliptic, lo describe como “no restringido” por los reguladores de todo el mundo y dice que “evita las restricciones comunes de congelación y transferencia” que se pueden aplicar a otras criptomonedas.

En su trabajo del año pasado, Elliptic descubrió que en los primeros tres años de su operación, los vendedores de Garantía Huione movió alrededor de $ 11 mil millones en la plataforma. Menos de un año después, los investigadores estiman que el total acumulado es de 24.000 millones de dólares. Las diversas expansiones de la plataforma están contribuyendo al aumento, pero en última instancia sus servicios de transferencia y depósito en garantía son el servicio principal.

“Con la Garantía Huione, lo principal que se vende es en realidad el blanqueo del producto de estafas en línea”, alega Robinson. “La gran mayoría de los fondos que circulan por el mercado están relacionados con proveedores que ofrecen abiertamente servicios de lavado de dinero y hablan sobre los tipos de ingresos del fraude que están dispuestos a aceptar”.

Mientras tanto, a medida que el negocio crece, los investigadores dicen que el propietario de la plataforma, Huione Group, ha trabajado para restar importancia a su asociación con el mercado y la conexión entre Huione Guarantee y otros servicios vinculados, como Huione Pay. El mercado incluso ha sido rebautizado como “Garantía Haowang”, aunque Huione Group confirmó a los investigadores que Huione Guarantee sigue siendo un “socio estratégico y accionista”.

“El Grupo de Garantía Huione en Telegram sigue utilizándose ampliamente, con más de 139.000 usuarios”, dice Jason Tower, director nacional para Myanmar del Instituto de la Paz de Estados Unidos. “Los grupos de Telegram se utilizan para mover grandes sumas de criptomonedas con un descuento importante. En comparación, las plataformas competidoras han perdido una cantidad significativa de usuarios. Esto es probablemente el resultado de represión por el gobierno chino”.

Robinson dice que un análisis inicial de Elliptic encontró que alrededor de $ 6 mil millones pasan a través de un bot de Telegram que supuestamente “se usa principalmente para juegos de azar en línea en Huione Guarantee”. El análisis de los investigadores sugiere que esto también podría estar relacionado con el blanqueo de dinero. Los usuarios depositan criptomonedas en una billetera y luego pueden mover su saldo a minijuegos individuales que existen en sus propios grupos de Telegram. Los “juegos” son extremadamente rudimentarios y no parecen requerir ninguna habilidad. Los jugadores también tienden a apostar de manera constante durante períodos de tiempo muy largos, apuestan cantidades similares y dejan intervalos precisos entre sus apuestas. Todo esto “en conjunto sugiere juegos de azar automatizados con fines de lavado de dinero más que de entretenimiento”, alega Robinson.

A pesar de la aparente estrategia de Huione Guarantee de ser demasiado grande para quebrar, los investigadores de Elliptic dicen que la plataforma está lejos de ser totalmente autosuficiente. Hasta ahora, el intercambio de monedas estables y criptomonedas de Huione no ha logrado registrar volúmenes significativos de transacciones, dice Robinson, a pesar de cierta promoción dentro de sus canales de comunicación existentes. Mientras el mercado trabaja para impulsar la transición, su continua dependencia de terceros aún podría ser una debilidad, al menos por ahora.

“Huione Guarantee todavía depende de cierta infraestructura centralizada, Tether y Telegram”, dice Robinson. “Creo que ahora existe la oportunidad de suprimirlo a través de esos proveedores de servicios. Creo que si esperamos demasiado, existe la posibilidad de que se trasladen a su propia infraestructura y eso se vuelve más desafiante”.

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