La OFAC anunció sanciones contra el fundador, así como contra Elena Chirkinyan y Andrej Bradens, quien también se llama Carenoks, quienes trabajan para TGR; Chirkinyan es descrito como el “segundo al mando” de Rossi. También se han incluido en las listas de sanciones cuatro empresas vinculadas a Rossi y TGR: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC y Siam Expert Trading Company Ltd. Las empresas, en sus sitios web, afirman proporcionar una gama de servicios financieros, gestión de eventos y servicios corporativos similares.
“Lo que hará TGR es proporcionar una interfaz para poder tomar efectivo generado ilícitamente y ponerlo en el sistema bancario legítimo, aunque eso podría ser en jurisdicciones de riesgo, por ejemplo”, dice Lyne de la NCA. En 2023, según las sanciones, Chirkinyan de TGR supuestamente ayudó a transferir fondos fuera de Rusia, del medio estatal ruso RT, que ha sido ampliamente sancionado por los gobiernos occidentales, para ayudar a financiar una organización de medios de comunicación en ruso en el Reino Unido.
Sin embargo, las empresas de TGR sancionadas son probablemente la punta de un denso iceberg, con múltiples identidades legales vinculadas a la marca o a los registros de la empresa. Las versiones archivadas del sitio web ahora sancionado de TGR Partners han afirmado en los últimos años que la empresa tiene oficinas “socias” en el Reino Unido, Singapur, Rusia, Ucrania, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Letonia, Chipre, Luxemburgo, Bulgaria y los Estados Unidos. . (La versión más reciente del sitio web solo incluye las direcciones del Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos).
TGR Corporate Concierge, que también fue sancionada, anteriormente se llamaba TGR Wealth Solutions, según registros de empresas públicas. Muchas de las empresas vinculadas a TGR, que también incluyen aquellas que no han sido sancionadas por funcionarios, comparten los mismos números de teléfono, direcciones legales y diseños de sitios web similares, según muestra una revisión de WIRED.
Bradens también posee al menos el 50 por ciento de Pullman Global Solutions LLC, una entidad con sede en Wyoming, según la OFAC.
Rossi y Bradens no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Chirkinyan no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Las empresas tienen una presencia pública limitada. Muchos de los sitios web no contienen muchos detalles sobre lo que hacen las empresas y, a menudo, incluyen texto estilo repetitivo. El sitio web de TGR Partners también incluye una peculiar serie de publicaciones de blog de principios de 2020, que enumeran los vinos más caros del mundo, los mejores museos y galerías virtuales de Europa y los ganadores de los Oscar 2020. “Creo que eso es muy típico de las tipologías tradicionales de lavado de dinero, donde simplemente se elimina un sitio web, se coloca una nueva empresa allí, y las imágenes y el texto no necesariamente se correlacionan con lo que supuestamente hace la empresa”, afirmó. Así lo dice el líder táctico de la NCA para la operación.
