Un senador estadounidense expresa su preocupación por el hecho de que los ejecutivos de TD Bank Group no enfrentaron cargos como parte del acuerdo del banco por su incapacidad para detectar el lavado de dinero a gran escala.
La senadora Elizabeth Warren dijo en una carta al fiscal general de Estados Unidos que el acuerdo, que incluía más de 3 mil millones de dólares en multas y un límite al crecimiento de activos, no responsabilizaba a los ejecutivos corporativos.
Warren dice que tanto los ejecutivos como el propio banco pudieron escapar del alcance total de las sanciones que el Congreso podría haber impuesto, a pesar de permitir que el banco “actuara como un fondo criminal para sobornos y perjudicara a cientos de miles de personas”.
El fracaso de TD en los controles contra el lavado de dinero permitió a los delincuentes lavar más de 670 millones de dólares a través del banco durante seis años, incluidas las ganancias del tráfico de fentanilo.
Warren dice que a menos que los ejecutivos rindan cuentas, los bancos seguirán incluyendo las multas en el costo de hacer negocios, en lugar de abordar el cumplimiento de las leyes de lavado de dinero con la seriedad que requiere.
TD no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Canadian Press.